陽明:代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司公告決議召開114年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/06/27

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新加坡港灣道1號吉寶灣大廈#14-07

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度查核財務報告

(2)承認113年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)委任查帳會計師事務所

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選任公司董事會成員

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無