亞都麗緻:民國114年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年盈虧撥補案，

民國113年度不分配員工及董監酬勞。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司13年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。新選任董事名單如下:

(1)董事3席:傲士英投資(股)公司、豐昕(股)公司、智元投資有

限公司。

(2)獨立董事3席:沙荃、阮呂艷、蘇國垚

6.重要決議事項五、其他事項:1.修訂本公司「董事會議事規則」案。2.解除本公司

新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無