天宇:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 吳祖璋

董事 蕭燈耀

董事 廖奉權

董事 吳思穎

董事 天振投資有限公司代表人:蔡欣能

董事 天振投資有限公司代表人:徐佩伶

獨立董事 陳淑真

獨立董事 馮玉英

獨立董事 林佑軒

4.舊任者簡歷:

董事 吳祖璋/本公司董事長

董事 蕭燈耀/允成聯合會計師事務所會計師

董事 廖奉權/百特力有限公司總經理

董事 吳思穎/文曄科技股份有限公司業務副理

董事 天振投資有限公司代表人:蔡欣能/聯緯聯合會計師事務所副總

董事 天振投資有限公司代表人:徐佩伶/新泰工業股份有限公司財務長及稽核長

獨立董事 陳淑真/論衡國際法律事務所律師

獨立董事 馮玉英/新泰工業股份有限公司特助

獨立董事 林佑軒/昊興聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事 吳祖璋

董事 盧米埃電影股份有限公司代表人:高明慧

董事 盧米埃電影股份有限公司代表人:馬震偉

董事 吳思穎

董事 天振投資有限公司代表人:蔡欣能

董事 天振投資有限公司代表人:徐佩伶

獨立董事 王朝正

獨立董事 馮玉英

獨立董事 楊崇和

6.新任者簡歷:

董事 吳祖璋/本公司董事長

董事 盧米埃電影股份有限公司代表人:高明慧/三立電視股份有限公司 總經理

董事 盧米埃電影股份有限公司代表人:馬震偉/三立電視股份有限公司 董事長室特助

董事 吳思穎/成宇新能源科技股份有限公司 董事

董事 天振投資有限公司代表人:蔡欣能/聯緯聯合會計師事務所 副總

董事 天振投資有限公司代表人:徐佩伶/新泰工業股份有限公司 財務長及稽核長

獨立董事 王朝正/眾勤法律事務所執業律師、耘勤聯合會計師事務所會計師

獨立董事 馮玉英/新泰工業股份有限公司 特助

獨立董事 楊崇和/星能股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 吳祖璋 3,874,135 股

董事 盧米埃電影股份有限公司代表人:高明慧 35,000,000 股

董事 盧米埃電影股份有限公司代表人:馬震偉 35,000,000 股

董事 吳思穎 294,350 股

董事 天振投資有限公司代表人:蔡欣能 4,725,509 股

董事 天振投資有限公司代表人:徐佩伶 4,725,509 股

獨立董事 王朝正 0 股

獨立董事 馮玉英 0 股

獨立董事 楊崇和 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。