虹揚-KY:代子公司台灣玻封電子股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司監察人補選案。

當選名單如下:

新任監察人:方欣怡。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂本公司之「保書保證作業程序」案。

(3)通過解除本公司新任監察人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。