榮炭:公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:114/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士

董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林敦源

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士

董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林敦源(不適用)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士

(1)富士康新能源電池（鄭州）有限公司 董事

(2)珠海艾盛科技有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)富士康新能源電池（鄭州）有限公司:河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路

交叉口東北角中央廚房南棟106室

(2)珠海艾盛科技有限公司:珠海市橫琴新區環島北路2515號2單元807室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)富士康新能源電池（鄭州）有限公司：電池製造、電池銷售、汽車零部件研發

(2)珠海艾盛科技有限公司：軟體開發、積體電路設計

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。