竣邦-KY:(更正)公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正為非屬三分之一以上董事發生變動)

第6款

1.發生變動日期:114/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

(1)法人董事/Kao"s Holding Co., Ltd.(代表人：高振芳)/中華民國

(2)法人董事/Rich Climes Ltd.(代表人：蕭志偉)/中華民國

(3)法人董事/GROW JOINT CO., LTD.(代表人：王景松)/中華民國

(4)自然人董事/柳萬發/中華民國

(5)獨立董事/蕭育仁/中華民國

(6)獨立董事/應純中/中華民國

(7)獨立董事/李國權/中華民國

(8)獨立董事/陳清怡/中華民國

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事/Kao"s Holding Co., Ltd.(代表人：高振芳)/本公司董事長

(2)法人董事/Rich Climes Ltd.(代表人：蕭志偉)/本公司董事

(3)法人董事/GROW JOINT CO., LTD.(代表人：王景松)/本公司董事

(4)自然人董事/柳萬發/本公司董事

(5)獨立董事/蕭育仁/本公司獨立董事

(6)獨立董事/應純中/本公司獨立董事

(7)獨立董事/李國權/本公司獨立董事

(8)獨立董事/陳清怡/本公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)法人董事/Kao"s Holding Co., Ltd.(代表人：高振芳)/中華民國

(2)自然人董事/蕭志偉/中華民國

(3)自然人董事/王景松/中華民國

(4)自然人董事/柳萬發/中華民國

(5)獨立董事/蕭育仁/中華民國

(6)獨立董事/應純中/中華民國

(7)獨立董事/李國權/中華民國

(8)獨立董事/陳清怡/中華民國

6.新任者簡歷:

(1)法人董事/Kao"s Holding Co., Ltd.(代表人：高振芳)/本公司董事長

(2)自然人董事/蕭志偉/本公司董事

(3)自然人董事/王景松/本公司董事

(4)自然人董事/柳萬發/本公司董事

(5)獨立董事/蕭育仁/本公司獨立董事

(6)獨立董事/應純中/本公司獨立董事

(7)獨立董事/李國權/本公司獨立董事

(8)獨立董事/陳清怡/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事/Kao"s Holding Co., Ltd.(代表人：高振芳)/8,476,240股

(2)自然人董事/蕭志偉/324,590股

(3)自然人董事/王景松/274,500股

(4)自然人董事/柳萬發/0股

(5)獨立董事/蕭育仁/0股

(6)獨立董事/應純中/0股

(7)獨立董事/李國權/0股

(8)獨立董事/陳清怡/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:114/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 (誤植更正)

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否。

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本屆任期自114/06/23至117/06/22止，共計三年。