國光生:公告本公司第二十二屆董事(獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:

(1)詹啟賢

(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸

(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝

(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會

(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒

(6)川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫

(7)川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦

(8)留忠正

(二)獨立董事:

(1)徐小波

(2)何美鄉

(3)許永聲

(4)蕭美玲

4.舊任者簡歷:

(一)董事:

(1)詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長

(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸--國光生物科技股份有限公司董事

(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝--國光生物科技股份有限公司董事

(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會---國光生物科技股份有限公司董事

(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒--國光生物科技股份有限公司董事

(6)川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫--國光生物科技股份有限公司董事

(7)川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦--國光生物科技股份有限公司董事

(8)留忠正--國光生物科技股份有限公司董事

(二)獨立董事:

(1)徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長

(2)何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員

(3)許永聲--國立中興大學會計學系教授

(4)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)詹啟賢

(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸

(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：林鐘榮

(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會

(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒

(6)精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦

(7)留忠正

(8)徐小波

(二)獨立董事:

(1)許永聲

(2)蕭美玲

(3)洪佩君

(4)梁賡義

6.新任者簡歷:

(一)董事:

(1)詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長

(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸--國光生物科技股份有限公司董事

(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：林鐘榮--國家發展委員會國土區域離島發

展處/副處長

(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會---國光生物科技股份有限公司董事

(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒--國光生物科技股份有限公司董事

(6)精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦--國光生物科技股份有限公司董事

(7)留忠正--國光生物科技股份有限公司董事

(8)徐小波--國光生物科技股份有限公司獨立董事

(二)獨立董事:

(1)許永聲--國立中興大學會計學系教授

(2)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長

(3)洪佩君--騰格里國際法律事務所律師

(4)梁賡義--台灣浩鼎生技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)詹啟賢:3,477,941股

(2)行政院國家發展基金管理會代表人曾美幸:48,584,162股

(3)行政院國家發展基金管理會代表人林鐘榮:48,584,162股

(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會:16,878,048股

(5)精茂投資股份有限公司代表人林繼恒:3,000,850股

(6)精茂投資股份有限公司代表人林榮錦:3,000,850股

(7)留忠正:526,045股

(8)徐小波:0股

(二)獨立董事:

(1)許永聲:0股

(2)蕭美玲:0股

(3)洪佩君:0股

(4)梁賡義:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。