堡達:公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過承認113年度盈餘分派案。

配發股東現金股利129,358,852元，每股配發2.3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

任期自民國114年06月25日起至117年06月24日止，任期三年。

當選名單如下：

董 事：陳家裕

董 事：黃惠玉

董 事：黃德聰

董 事：馬有鍾

董 事：王義文

董 事：黃苑華

董 事：許偉平

獨立董事：謝錦堂

獨立董事：郭振雄

獨立董事：詹錦宏

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。