弘憶股:本公司第十二屆董事（含獨立董事）當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:

德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋

德捷投資股份有限公司 代表人：徐莉莉

德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝

德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋

德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生

(2)獨立董事

詹森

柯炎輝

李偉彰

周鐘麒

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事

德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長

德捷投資股份有限公司 代表人：徐莉莉，德捷投資(股)公司監察人

德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝，弘憶國際(股)公司總經理

德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋，精技電腦(股)公司董事

德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生，德捷投資(股)公司投資部副總

(2)獨立董事

詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事

柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨立董事

李偉彰，弘憶國際(股)公司獨立董事

周鐘麒，弘憶國際(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:

德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋

德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝

德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君

德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋

德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生

(2)獨立董事

詹森

柯炎輝

李偉彰

周鐘麒

6.新任者簡歷:

(1)法人董事

德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長

德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝，弘憶國際(股)公司總經理

德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君，精技電腦(股)公司董事

德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋，精技電腦(股)公司董事

德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生，德捷投資(股)公司投資部副總

(2)獨立董事

詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事

柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨立董事

李偉彰，弘憶國際(股)公司獨立董事

周鐘麒，弘憶國際(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第十一屆任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋 52,782,278股

德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝 52,782,278股

德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君 52,782,278股

德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋 52,782,278股

德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生 52,782,278股

詹森 0股

柯炎輝 0股

李偉彰 0股

周鐘麒 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23-114/06/22

11.新任生效日期:114/06/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。