鄉林:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰

董事鼎正投資(股)公司

董事正記投資(股)公司

董事溢陽投資有限公司

獨立董事邱文瑞

獨立董事黃建基

獨立董事楊志忠

4.舊任者簡歷:

董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰，本公司董事長

董事鼎正投資(股)公司，本公司董事

董事正記投資(股)公司，本公司董事

董事溢陽投資有限公司，本公司董事

獨立董事邱文瑞，本公司獨立董事

獨立董事黃建基，本公司獨立董事及弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系副教授&

系主任

獨立董事楊志忠，本公司獨立董事及賀伯特行政管理有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰

董事鼎正投資(股)公司

董事正記投資(股)公司

董事溢陽投資有限公司

獨立董事邱文瑞

獨立董事楊志忠

獨立董事龔聖雄

6.新任者簡歷:

董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰，本公司董事長

董事鼎正投資(股)公司，本公司董事

董事正記投資(股)公司，本公司董事

董事溢陽投資有限公司，本公司董事

獨立董事邱文瑞，本公司獨立董事

獨立董事楊志忠，本公司獨立董事及賀伯特行政管理有限公司負責人

獨立董事龔聖雄，嘉南藥理大學餐旅管理系副教授兼進修推廣中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰146,508,678股

董事鼎正投資(股)公司143,631,799股

董事正記投資(股)公司42,824,268股

董事溢陽投資有限公司18,695,522股

獨立董事邱文瑞12,426股

獨立董事楊志忠0股

獨立董事龔聖雄0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/25

11.新任生效日期:114/06/25

12.同任期董事變動比率:董事全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:董事全面改選,不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無