福裕:本公司114年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認一百一十三年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選名單如下:

(1)董事:林聰麟

(2)董事:董上裕

(3)董事:麟居投資股份有限公司代表人：林怡貞

(4)董事:麟居投資股份有限公司代表人：張玉昕

(5)獨立董事:吳子祺

(6)獨立董事:龔新傑

(7)獨立董事:陳豊運

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。