長興:本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)高國倫 (2)光陽工業股份有限公司法人代表-柯俊斌

(3)楊淮焜 (4)陳昭旭 (5)高國勳

(6)黃舜仁 (7)陳金源 (8)廖恒寧

獨立董事：

(1)洪麗蓉 (2)羅立群 (3)陳以亨 (4)盧俊誠

4.舊任者簡歷:

董事：

高國倫 (美國南加州大學企業管理碩士、本公司董事長/執行長)

光陽工業股份有限公司 法人代表-柯俊斌

(淡江大學企業管理碩士、光陽工業(股)公司董事長、長陽開發科技(股)公司董事)

楊淮焜 (東吳大學會計系、本公司董事/副總經理)

陳昭旭 (台灣大學醫學系、台大醫院皮膚部兼任主治醫師)

高國勳 (美國西雅圖城市大學企業管理碩士、誠富國際投資(股)公司董事)

黃舜仁 (清華大學化學碩士、本公司副總經理/技術長)

陳金源 (台灣大學化工系、本公司顧問/副總經理/技術長/事業單位營運長)

廖恒寧 (台灣大學化工系、本公司顧問/副總經理/採購長/事業單位營運長)

獨立董事：

洪麗蓉 (成功大學會計系、資誠聯合會計師事務所會計師)

陳以亨 (美國紐約大學人力資源管理與組織發展博士、中山大學人力資源

管理研究所教授)

羅立群 (香港理工大學管理學博士、普羅管理顧問(股)公司執行長)

盧俊誠 (政治大學法學碩士、匯理法律事務所合夥律師)

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)高國倫 (2)光陽工業股份有限公司法人代表-柯俊斌

(3)陳昭旭 (4)高國勳 (5)楊覲霙

(6)黃舜仁 (7)陳金源 (8)廖恒寧

獨立董事：

(1)洪麗蓉 (2)羅立群 (3)盧俊誠 (4)陳定遠

6.新任者簡歷:

董事當選人：

高國倫 (美國南加州大學企業管理碩士、本公司董事長/執行長)

光陽工業股份有限公司 法人代表-柯俊斌

(淡江大學企業管理碩士、光陽工業(股)公司董事長、長陽開發科技(股)公司董事)

陳昭旭 (台灣大學醫學系、台大醫院皮膚部兼任主治醫師)

高國勳 (美國西雅圖城市大學企業管理碩士、誠富國際投資(股)公司董事)

楊覲霙 (美國達拉斯大學企業管理碩士、荷蘭銀行副總經理)

黃舜仁 (清華大學化學碩士、本公司副總經理/技術長)

陳金源 (台灣大學化工系、本公司顧問/副總經理/技術長/事業單位營運長)

廖恒寧 (台灣大學化工系、本公司顧問/副總經理/採購長/事業單位營運長)

獨立董事當選人：

洪麗蓉 (成功大學會計系、資誠聯合會計師事務所會計師)

羅立群 (香港理工大學管理學博士、普羅管理顧問(股)公司執行長)

盧俊誠 (政治大學法學碩士、匯理法律事務所合夥律師)

陳定遠 (中興大學森林系、成大精機工業(股)公司董事長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

高國倫：35,905,563股；光陽工業股份有限公司：117,800,000股；

陳昭旭：3,288,108股；高國勳：4,157,614股；楊覲霙：2,632,849股；

黃舜仁：797,701股；陳金源：241,803股；廖恒寧：240,722股

獨立董事：

洪麗蓉：0股；羅立群：0股；盧俊誠：924股;陳定遠：3,607,199股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無