第一保:選舉本公司第22屆董事15席（含獨立董事5席）案

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)易致股份有限公司代表人李正漢

(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗

(3)李正都

(4)建成開發股份有限公司代表人楊天慶

(5)大峰建設工程股份有限公司代表人許建一

(6)李易致

(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎

(8)李紹英

(9)李正津

(10)張昌鎰

獨立董事:

(1)呂瑞東

(2)林瑞宙

(3)林秀梅

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)易致股份有限公司代表人李正漢/第一產物保險股份有限公司董事長

(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗/第一產物保險股份有限公司董事

(3)李正都/第一產物保險股份有限公司董事

(4)建成開發股份有限公司代表人楊天慶/第一產物保險股份有限公司董事

(5)大峰建設工程股份有限公司代表人許建一/第一產物保險股份有限公司董事

(6)李易致/第一產物保險股份有限公司董事

(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎/第一產物保險股份有限公司董事

(8)李紹英/第一產物保險股份有限公司董事

(9)李正津/第一產物保險股份有限公司董事

(10)張昌鎰/南銧企業股份有限公司董事長

獨立董事:

(1)呂瑞東/第一產物保險股份有限公司獨立董事

(2)林瑞宙/第一產物保險股份有限公司獨立董事

(3)林秀梅/第一產物保險股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)易致股份有限公司代表人李正漢

(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗

(3)李正都

(4)建成開發股份有限公司代表人李婉菱

(5)大峰建設工程股份有限公司代表人莊璧如

(6)李易致

(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎

(8)李紹英

(9)李正津

(10)張昌鎰

獨立董事:

(1)賴義龍/第一產物保險股份有限公司總經理

(2)呂秋敏/第一產物保險股份有限公司總經理

(3)謝碧鳳/大宏法律事務所律師

(4)林瑞宙/第一產物保險股份有限公司獨立董事

(5)林秀梅/第一產物保險股份有限公司獨立董事

6.新任者簡歷:

董事:

(1)易致股份有限公司代表人李正漢/第一產物保險股份有限公司董事長

(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗/第一產物保險股份有限公司董事

(3)李正都/第一產物保險股份有限公司董事

(4)建成開發股份有限公司代表人李婉菱/沛星互動科技股份有限公司營運長

(5)大峰建設工程股份有限公司代表人莊璧如/財瑞企業股份有限公司董事

(6)李易致/第一產物保險股份有限公司董事

(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎/第一產物保險股份有限公司董事

(8)李紹英/第一產物保險股份有限公司董事

(9)李正津/第一產物保險股份有限公司董事

(10)張昌鎰/南銧企業股份有限公司董事長

獨立董事:

(1)賴義龍/第一產物保險股份有限公司總經理

(2)呂秋敏/第一產物保險股份有限公司總經理

(3)謝碧鳳/大宏法律事務所律師

(4)林瑞宙/第一產物保險股份有限公司獨立董事

(5)林秀梅/第一產物保險股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)易致股份有限公司代表人李正漢,選任時持股數:4,928,750

(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗,選任時持股數:7,385,189

(3)李正都,選任時持股數:3,000,991

(4)建成開發股份有限公司代表人李婉菱,選任時持股數:18,806,192

(5)大峰建設工程股份有限公司代表人莊璧如,選任時持股數:15,823,085

(6)李易致,選任時持股數:2,893,896

(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎,選任時持股數:1,357,389

(8)李紹英,選任時持股數:195,104

(9)李正津,選任時持股數:347,000

(10)張昌鎰,選任時持股數:761,739

獨立董事:

(1)賴義龍,選任時持股數:459,352

(2)呂秋敏,選任時持股數:0

(3)謝碧鳳,選任時持股數:0

(4)林瑞宙,選任時持股數:0

(5)林秀梅,選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無