遠雄港:公告本公司114年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)葉鈞耀

(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強

(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：劉明芳

(4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海

獨立董事：

(1)王志忠

(2)李茂

(3)李萬里

4.舊任者簡歷:

(1)葉鈞耀/遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長

(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/遠雄集團總經理

(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：劉明芳/遠雄集團法務長

(4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海/遠翔國際物流股份有限公司董事長

獨立董事：

(1)王志忠/王志忠記帳及報稅代理人事務所負責人

(2)李茂/財政部關稅總局總局長

(3)李萬里/交通部民用航空局副局長

5.新任者職稱及姓名:

(1)葉鈞耀

(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強

(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：劉明芳

(4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海

獨立董事：

(1)李萬里

(2)謝定亞

(3)秦淑美

6.新任者簡歷:

(1)葉鈞耀/遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長

(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/遠雄集團總經理

(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：劉明芳/遠雄集團法務長

(4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海/遠翔國際物流股份有限公司董事長

獨立董事：

(1)李萬里/交通部民用航空局副局長

(2)謝定亞/國立中央大學土木工程學系教授

(3)秦淑美/萬鑫會計師事務所桃園區資深經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)葉鈞耀/2,010,000股

(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/62,559,137股

(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：劉明芳/62,559,137股

(4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海/62,559,137股

獨立董事：

(1)李萬里/0股

(2)謝定亞/0股

(3)秦淑美/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23-114/06/22

11.新任生效日期:114/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無