宸曜:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：高明和

董事：胡正濤

董事：倪浩然

董事：陳明鴻

董事：徐達仁

獨立董事：陳志成

獨立董事：郭耿聰

獨立董事：范銘祥

獨立董事：賴子睿

4.舊任者簡歷:

董事：高明和/本公司董事長

董事：胡正濤/高立生技股份有限公司董事長

董事：倪浩然/本公司產品企劃處暨產品研發處暨產品技術服務處副總經理

董事：陳明鴻/本公司產品技術服務處資深協理

董事：徐達仁/八貫企業股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳志成/聯發科技股份有限公司顧問

獨立董事：郭耿聰/Digital Doctor Pvt. Ltd. CEO

獨立董事：范銘祥/阿比特電子科技股份有限公司法務處長

獨立董事：賴子睿/熱映光電股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:董事:

董事：高明和

董事：胡正濤

董事：倪浩然

董事：陳明鴻

董事：徐達仁

獨立董事：陳志成

獨立董事：郭耿聰

獨立董事：范銘祥

獨立董事：賴子睿

6.新任者簡歷:

董事：高明和/本公司董事長

董事：胡正濤/高立生技股份有限公司董事長

董事：倪浩然/本公司產品企劃處暨產品研發處暨產品技術服務處副總經理

董事：陳明鴻/本公司產品技術服務處資深協理

董事：徐達仁/八貫企業股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳志成/聯發科技股份有限公司顧問

獨立董事：郭耿聰/Digital Doctor Pvt. Ltd. CEO

獨立董事：范銘祥/阿比特電子科技股份有限公司法務處長

獨立董事：賴子睿/熱映光電股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司114年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事四席)

9.新任者選任時持股數:

董事：高明和/2,307,938股

董事：胡正濤/1,941,713股

董事：倪浩然/3,323,055股

董事：陳明鴻/374,760股

董事：徐達仁/95,262股

獨立董事：陳志成/0股

獨立董事：郭耿聰/0股

獨立董事：范銘祥/0股

獨立董事：賴子睿/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02-114/12/01

11.新任生效日期:114/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無