宸曜:公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:114/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：高明和

董事：胡正濤

董事：陳明鴻

董事：徐達仁

獨立董事：陳志成

獨立董事：郭耿聰

獨立董事：范銘祥

獨立董事：賴子睿

3.許可從事競業行為之項目:

董事長：高明和

蓮德芯投資有限公司董事

董事：胡正濤

君揚投資有限公司董事長

高立生技股份有限公司董事長

董事：陳明鴻

捷思睿投資有限公司董事

董事：徐達仁

八貫企業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

獨立董事：陳志成

英屬開曼群島商意騰科技股份有限公司董事

聯發科技股份有限公司顧問

國立陽明交通大學產業創新學院客座教授

獨立董事：郭耿聰

Digital Doctor Pvt. Ltd. CEO

Dixon Technologies Ltd.獨立董事

新代科技股份有限公司獨立董事

國立台灣大學「領導學程」兼任教授

獨立董事：范銘祥

阿比特電子科技股份有限公司法務處長

創律國際法律事務所律師

獨立董事：賴子睿

久正光電股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

熱映光電股份有限公司公司治理主管

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行

股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無