三顧:公告本公司114年股東常會決議解除董事競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁

(2)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻

(3)董事-行政院國家發展基金管理會

(4)董事之法人代表-行政院國家發展基金管理會代表人:吳明賢

(5)董事-吳峻毅

(6)董事-賴冠伶

(7)獨立董事-林財福

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁

哈佛健康股份有限公司 董事長（法人代表）

精準健康股份有限公司 董事長（法人代表）

盛佑康復科技股份有限公司 董事長

亨鑫投資有限公司 董事長

(2)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻

台灣先進醫療協會 理事

(3)董事-行政院國家發展基金管理會

英屬開曼群島商POINT ROBOTICS HOLDING LIMITED 法人董事

(4)董事之法人代表-行政院國家發展基金管理會代表人:吳明賢

財團法人台灣肝臟研究暨教育基金會 董事

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 顧問

臺灣醫學會 理事長

國泰醫療財團法人 董事

財團法人宋瑞樓教授學術基金會 董事

財團法人王德宏教授消化醫學基金會 董事

台灣聯合學習產業大聯盟 專家顧問

衛生福利部 癌症防治政策委員會 委員

臺中榮民總醫院-執行國科會補助專題研究計畫”智慧醫療系統

跨院驗證與取證計畫” 共同主持人

國立陽明交通大學-執行國科會補助專題研究計畫”建置國家人

體微菌研究合作與技術服務核心設施計畫” 共同主持人

(5)董事-吳峻毅

樂迦再生科技股份有限公司 董事

基龍米克斯生物科技股份有限公司 董事(法人代表)

萊斯特生醫股份有限公司 董事(法人代表)

益創一創業投資股份有限公司 董事(法人代表)

益創二創業投資股份有限公司 董事(法人代表)

(6)董事-賴冠伶

大同世界科技股份有限公司 董事(法人代表)

(7)獨立董事-林財福

今皓實業股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事/獨立董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額

，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無