華電網:公告本公司114年股東常會改選董事案

第6款

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:陳國章

(2)董事:研華投資股份有限公司

(3)董事:陸台投資股份有限公司

(4)董事:翁刷鴻

(5)董事:黃英健

(6)獨立董事:李旭東

(7)獨立董事:李明峻

(8)獨立董事:翁崇雄

(9)獨立董事:林智玲

4.舊任者簡歷:

(1)陳國章-華電聯網股份有限公司董事長

(2)研華投資股份有限公司-華電聯網股份有限公司法人董事

(3)陸台投資股份有限公司-華電聯網股份有限公司法人董事

(4)翁刷鴻-華電聯網股份有限公司副總經理

(5)黃英健-華電聯網股份有限公司副總經理

(6)李旭東-三鼎生物科技股份有限公司董事

(7)李明峻-新台灣國策智庫研發長

(8)翁崇雄-臺灣大學管理學院資訊管理學系暨研究所 兼任教授

(9)林智玲-華梵大學智慧生活科技學系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:陳國章

(2)董事:研華投資股份有限公司

(3)董事:陸台投資股份有限公司

(4)董事:翁刷鴻

(5)董事:黃英健

(6)獨立董事:李旭東

(7)獨立董事:翁崇雄

(8)獨立董事:林智玲

(9)獨立董事:盧陽正

6.新任者簡歷:

(1)陳國章-華電聯網股份有限公司董事長

(2)研華投資股份有限公司-華電聯網股份有限公司法人董事

(3)陸台投資股份有限公司-華電聯網股份有限公司法人董事

(4)翁刷鴻-華電聯網股份有限公司副總經理

(5)黃英健-華電聯網股份有限公司副總經理

(6)李旭東-三鼎生物科技股份有限公司董事

(7)翁崇雄-臺灣大學管理學院資訊管理學系暨研究所 兼任教授

(8)林智玲-華梵大學智慧生活科技學系教授

(9)盧陽正-華南金控集團華南永昌證券(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳國章-6,364,097股

(2)董事:研華投資股份有限公司-24,575,000股

(3)董事:陸台投資股份有限公司-3,008,427股

(4)董事:翁刷鴻-58,688股

(5)董事:黃英健-193,975股

(6)獨立董事:李旭東-0股

(7)獨立董事:翁崇雄-0股

(8)獨立董事:林智玲-0股

(9)獨立董事:盧陽正-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無