先進光:公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事/高維亞

董事/全超投資(股)公司代表人：林忠和

董事/全超投資(股)公司代表人：李茂盛

董事/總益投資有限公司代表人：賴茂三

董事/總益投資有限公司代表人：賴建勳

董事/金裕隆投資有限公司代表人：許金龍

獨立董事/曹永仁

獨立董事/陳維鈞

獨立董事/張森河

獨立董事/陳泳睿

4.舊任者簡歷:

董事/高維亞 先進光電科技(股)公司總經理

董事/全超投資(股)公司代表人：林忠和 全國電子(股)公司副董事長

董事/全超投資(股)公司代表人：李茂盛 茂盛醫院負責人

董事/總益投資有限公司代表人：賴茂三 新益貿易(股)公司負責人

董事/總益投資有限公司代表人：賴建勳 先進光電科技(股)公司副總經理

董事/金裕隆投資有限公司代表人：許金龍 友仁醫院院長

獨立董事/曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥人

獨立董事/陳維鈞 傑宇法律事務所主持律師

獨立董事/張森河 逢甲大學會計系教授

獨立董事/陳泳睿 新呈工業(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：高維亞

董事：林忠和

董事：李茂盛

董事/總益投資有限公司代表人：賴茂三

董事/總益投資有限公司代表人：賴建勳

董事/金裕隆投資有限公司代表人：許金龍

董事：林廷樺

獨立董事/曹永仁

獨立董事/張森河

獨立董事/陳泳睿

獨立董事/高惠娟

6.新任者簡歷:

董事：高維亞 先進光電科技(股)公司總經理

董事：林忠和 全國電子(股)公司副董事長

董事：李茂盛 茂盛醫院負責人

董事/總益投資有限公司代表人：賴茂三 新益貿易(股)公司負責人

董事/總益投資有限公司代表人：賴建勳 先進光電科技(股)公司副董事長

董事/金裕隆投資有限公司代表人：許金龍 金裕隆投資有限公司董事

@董事：林廷樺 先進光電科技(股)公司副總經理

獨立董事/曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥人

獨立董事/張森河 逢甲大學會計系教授

獨立董事/陳泳睿 新呈工業(股)公司總經理

獨立董事/高惠娟 東海大學國貿系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事/高維亞 3,469,257股

董事/林忠和 6,448,897股

董事/李茂盛 533,154股

董事/總益投資有限公司代表人：賴茂三 5,329,521股

董事/總益投資有限公司代表人：賴建勳 5,329,521股

董事/金裕隆投資有限公司代表人：許金龍 1,343,752股

董事/林廷樺 2,642,571股

獨立董事/曹永仁 0股

獨立董事/張森河 0股

獨立董事/陳泳睿 0股

獨立董事/高惠娟 3,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無