玖鼎電力:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認113年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成改選十席董事(含四席獨立董事)，當選名單如下：

董事六席：陳展鵠、曾文良、士林電機廠(股)公司代表人-張金文、張原禎、

榮德裕、曾俊弘。

獨立董事四席：陳式千、施榮舜、徐丸杏、蕭金益。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。