上福:本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事 寬府股份有限公司代表人王瑞宏先生

法人董事 寬府股份有限公司代表人王賴明月女士

法人董事 寬府股份有限公司代表人王國印先生

董 事 王瑞麒先生

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數為 76,298,868 權

(其中以電子投票方式行使表決權數為 68,061,182 權；

贊成表決權數 75,419,518 權

（其中以電子投票方式行使表決權數 67,181,832 權）

反對表決權數 140,812 權

（其中以電子投票方式行使表決權數 140,812 權）

無效權數 0 權，棄權/未投票權數 738,538權

（其中電子投票棄權 738,538 權）

贊成比例 98.84%已超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無