大江基因:公告本公司2025年股東常會全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔

董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍

董事:大江生醫股份有限公司代表人：COUNDE O"YANG

董事:佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培

獨立董事:林水永

獨立董事:孫維新

獨立董事:張可盈

4.舊任者簡歷:

董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長

董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/大江生醫股份有限公司全球財會中心主管

董事:大江生醫股份有限公司代表人：COUNDE O"YANG/諾華生物醫學研究所(中國)

全球發現化學部門主管

董事:佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培/諾貝兒寶貝股份有限公司董事長

獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事

獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授

獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔

董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍

董事:大江生醫股份有限公司代表人：COUNDE O"YANG

董事:佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培

獨立董事:林水永

獨立董事:孫維新

獨立董事:張可盈

6.新任者簡歷:

董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長

董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/大江生醫股份有限公司全球財會中心主管

董事:大江生醫股份有限公司代表人：COUNDE O"YANG/諾華生物醫學研究所(中國)

全球發現化學部門主管

董事:佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培/諾貝兒寶貝股份有限公司董事長

獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事

獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授

獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/選任時股數11,173,692股

董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/選任時股數11,173,692股

董事:大江生醫股份有限公司代表人：COUNDE O"YANG /選任時股數11,173,692股

董事: 佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培/選任時股數4,720,000股

獨立董事:林水永/選任時股數0股

獨立董事:孫維新/選任時股數0股

獨立董事:張可盈/選任時股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無