名軒:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：吳泓瑩

(2)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳繁治

(3)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳勝利

(4)董 事：劉炳華

(5)獨立董事：陳文宗

(6)獨立董事：薛淑梅

(7)獨立董事：吳根成

4.舊任者簡歷:

(1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長

(2)吳繁治/山林水環境工程(股)公司獨立董事

(3)吳勝利/名軒開發(股)公司總經理

(4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長

(5)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事

(6)薛淑梅/國際票券金融(股)公司董事

(7)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：吳泓瑩

(2)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳繁治

(3)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳勝利

(4)董 事：劉炳華

(5)獨立董事：薛淑梅

(6)獨立董事：吳根成

(7)獨立董事：許玉山

6.新任者簡歷:

(1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長

(2)吳繁治/將捷(股)公司獨立董事

(3)吳勝利/名軒開發(股)公司總經理

(4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長

(5)薛淑梅/華南永昌綜合證券(股)公司獨立董事

(6)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長

(7)許玉山/士林開發(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：吳泓瑩7,305,327股

(2)法人董事：英和投資(股)公司(代表人吳繁治)3,544,569股

(3)法人董事：英和投資(股)公司(代表人吳勝利)3,544,569股

(4)董 事：劉炳華4,626,870股

(5)獨立董事：薛淑梅 0股

(6)獨立董事：吳根成 0股

(7)獨立董事：許玉山 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無