三商餐飲:公告本公司董事任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿

獨立董事：張元宵

獨立董事：高渭川

獨立董事：鄭金寶

獨立董事：陳冠翰

4.舊任者簡歷:

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢；三商餐飲股份有限公司董事長

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立；三商投資控股股份有限公司董事長

兼總經理

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿；旭富製藥科技股份有限公司董事長

獨立董事：張元宵；衛理法律事務所執業律師

獨立董事：高渭川；安侯建業會計師事務所執業會計師

獨立董事：鄭金寶；臺大醫院營養室營養師

獨立董事：陳冠翰；愛之味股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳翔玢

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿

獨立董事：張元宵

獨立董事：高渭川

獨立董事：鄭金寶

獨立董事：陳冠翰

6.新任者簡歷:

董事：陳翔玢；三商餐飲股份有限公司董事長

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立；三商投資控股股份有限公司董事長

兼總經理

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿；旭富製藥科技股份有限公司董事長

獨立董事：張元宵；衛理法律事務所執業律師

獨立董事：高渭川；安侯建業會計師事務所執業會計師

獨立董事：鄭金寶；臺大醫院營養室營養師

獨立董事：陳冠翰；愛之味股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：陳翔玢 1,590,160股

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立 38,236,386股

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿 38,236,386股

獨立董事：張元宵 0股

獨立董事：高渭川 0股

獨立董事：鄭金寶 0股

獨立董事：陳冠翰 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27 ~ 114/05/26

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無