王子製藥:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:李啟達

(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲

(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖

(4)董事:陳孟緯

(5)獨立董事:程運瑤

(6)獨立董事:陶德斌

(7)獨立董事:鄭欽華

4.舊任者簡歷:

(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/

王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理

(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/

南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理

(4)董事:陳孟緯/華隆微電子(股)公司工程師

(5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師

(7)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:李啟達

(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲

(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖

(4)董事:呂誌翼

(5)獨立董事:程運瑤

(6)獨立董事:鄭欽華

(7)獨立董事:陶德斌

6.新任者簡歷:

(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/

王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理

(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/

南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理

(4)董事:呂誌翼/輔仁大學生命科學系副教授

(5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:李啟達/1,050,000股

(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/18,131,198股

(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/18,131,198股

(4)董事:呂誌翼/0股

(5)獨立董事:程運瑤/0股

(6)獨立董事:鄭欽華/0股

(7)獨立董事:陶德斌/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無