方方土昶:本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.董事會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

董事：哲睿投資股份有限公司 代表人：張政文

董事：吳岱儒

董事：何傑雄

獨立董事:陳昭良

獨立董事:李金定

獨立董事:連海珊

獨立董事:黃莊貽

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：哲睿投資股份有限公司 代表人：張政文

1.仁仙國際股份有限公司 負責人

2.仁壽藥業有限公司 負責人

3.哲睿投資股份有限公司 負責人

4.SMARTCON HOLDINGS LIMITED 代表人

5.GUIDE STRAIGHT HOLDING INC.代表人

(2)董事：吳岱儒

1.正修科技大學 經營管理研究所副教授

2.三和塑膠工業股份有限公司董事

3.經濟部中小企業審查委員

(3)董事：何傑雄

1.方方土昶股份有限公司 董事

(4)獨立董事:陳昭良

1.群崴管理顧問(股)公司 董事

2.中華動態競爭戰略發展學會 理事長

(5)獨立董事:李金定

1.台灣比較刑法學會 理事長

2.中華生命科技法律學會 常務監事

(6)獨立董事:連海珊

1.僑馥建築經理股份有限公司 總管理處協理

(7)獨立董事:黃莊貽

1.上貽建築設計師

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經全體出席股東表決後通過，

贊成權數:71,265,811，反對權數:906,315，無效權數:0，

棄權/未投票權數:1,512,120，

投票時出席股東表決權數:73,684,246。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名

及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。