德信:公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選委任第五屆審計委員會委員

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會委員:徐紹鈞

審計委員會委員:許峻鳴

審計委員會委員:屠美亞

4.舊任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

許峻鳴/鳴陽律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授

5.新任者姓名:

審計委員會委員:徐紹鈞

審計委員會委員:屠美亞

審計委員會委員:陳月平

6.新任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授

陳月平/台北科技大學兼任講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22

10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18

11.其他應敘明事項:

(1)依本公司「審計委員會組織規程」辦理，委任第五屆

審計委員會委員3人，由全體獨立董事擔任。

(2)自本次董事會通過後開始生效，若本屆董事任期提前／延後解任時，

同本屆董事任期相同。