中鋼:本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決承認本公司113年度盈餘分配案：

(1)本公司113年度盈餘分配，依本公司章程第6條規定分配。

(2)分配特別股股息每股現金1.4元；普通股紅利每股現金0.33元。

(3)本次現金股利除息基準日，於股東會決議通過本盈餘分配案後，授權董事長決定。

發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至

元，差額以公司費用列支。

3.重要決議事項二、章程修訂:

票決通過本公司章程部分條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決承認本公司113年度營業報告書、財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第19屆董事11人(含獨立董事4人)。當選名單如下：

(1)董事經濟部代表人黃建智

(2)董事經濟部代表人賴建信

(3)董事經濟部代表人胡文中

(4)董事高瑞投資股份有限公司代表人陳守道

(5)董事景裕國際股份有限公司代表人鄭際昭

(6)董事群裕投資股份有限公司代表人張容綺

(7)董事高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人陳春生

(8)獨立董事王世坤

(9)獨立董事盧佳琪

(10)獨立董事楊琬如

(11)獨立董事廖郁晴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過許可黃董事建智兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、台灣高速鐵路

股份有限公司相關職務。

(2)票決通過許可賴董事建信兼任台灣國際造船股份有限公司相關職務。

(3)票決通過許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、中宇環保工程股份

有限公司及中鴻鋼鐵股份有限公司相關職務。

(4)票決通過許可鄭董事際昭兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、Formosa Ha

Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務。

(5)票決通過許可盧獨立董事佳琪兼任松川精密股份有限公司相關職務。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。