宏太-KY:公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲

董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦

董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維

董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤

獨立董事:孫美琴

獨立董事:劉先覺

獨立董事:蘇崇銘

4.舊任者簡歷:

董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲

/天使空間有限公司董事長、財團法人竤愛社會福利基金會董事長、

志竤建設股份有限公司董事長

董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦

/北川有限公司董事長、香港德威管理有限公司董事、永隆國際有限公司董事

董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維

/美興控股有限公司董事、總經理

董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤

/愛思豐益股份有限公司董事長、飛快世界股份有限公司董事、中興保全

科技股份有限公司董事、啟源管理顧問有限公司董事、總經理、

/香港商金通策略有限公司合夥人

獨立董事:孫美琴

/士林開發股份有限公司行政管理部協理、法律顧問

獨立董事:劉先覺

/好險網科技股份有限公司董事長、鼎譽管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事:蘇崇銘

/統一開發股份有限公司董事長、永豐商業銀行股份有限公司獨立董事、

/統一東京股份有限公司董事、統一東京小客車租賃股份有限公司董事、

/御嵿國際股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲

董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦

董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維

董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤

獨立董事:劉先覺

獨立董事:蘇崇銘

獨立董事:呂寶芳

6.新任者簡歷:

董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲

/天使空間有限公司董事長、財團法人竤愛社會福利基金會董事長、

志竤建設股份有限公司董事長

董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦

/北川有限公司董事長、香港德威管理有限公司董事、永隆國際有限公司董事

董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維

/美興控股有限公司董事、總經理

董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤

/愛思豐益股份有限公司董事長、飛快世界股份有限公司董事、中興保全

/科技股份有限公司董事、啟源管理顧問有限公司董事、總經理、

/香港商金通策略有限公司合夥人

獨立董事:劉先覺

/好險網科技股份有限公司董事長、鼎譽管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事:蘇崇銘

/統一開發股份有限公司董事長、永豐商業銀行股份有限公司獨立董事、

/統一東京股份有限公司董事、統一東京小客車租賃股份有限公司董事、

/御嵿國際股份有限公司董事

獨立董事:呂寶芳

/建鈞企業股份有限公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲

持股數：10,838,790股

董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦

持股數：12,851,530股

董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維

持股數：11,016,440股

董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤

持股數：10,838,790股

獨立董事:劉先覺 持股數：0股

獨立董事:蘇崇銘 持股數：0股

獨立董事:呂寶芳 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20 ~ 114/06/19

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無