國璽幹細胞:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜。

第6款

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：莊明熙

(2)董 事：邱淳芬

(3)董 事：羅 苓

(4)董 事：康錫東

(5)董 事：陳柏儒

(6)董 事：何煖軒

(7)董 事：賀力行

(8)獨立董事：陳鎮江

(9)獨立董事：羅榮鎮

(10)獨立董事：余士迪

4.舊任者簡歷:

(1)董 事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長。

(2)董 事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 總經理。

(3)董 事：羅 苓/無。

(4)董 事：康錫東/鍵吉科技股份有限公司董事長。

(5)董 事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。

(6)董 事：何煖軒/前交通部次長。

(7)董 事：賀力行/前經濟部標檢局國家標準技術委員會品質類委員。

(8)獨立董事：陳鎮江/前中華大學副教授。

(9)獨立董事：羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。

(10)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：莊明熙

(2)董 事：邱淳芬

(3)董 事：羅 苓

(4)董 事：康錫東

(5)董 事：陳柏儒

(6)董 事：何煖軒

(7)董 事：賀力行

(8)獨立董事：余士迪

(9)獨立董事：戴裕庭

(10)獨立董事：吳貞宜

6.新任者簡歷:

(1)董 事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長。

(2)董 事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 總經理。

(3)董 事：羅 苓/無。

(4)董 事：康錫東/鍵吉科技股份有限公司董事長。

(5)董 事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。

(6)董 事：何煖軒/前交通部次長。

(7)董 事：賀力行/前經濟部標檢局國家標準技術委員會品質類委員。

(8)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。

(9)獨立董事：戴裕庭/前臺北市立萬芳醫院副院長。

(10)獨立董事：吳貞宜/誠進會計師事務所主持會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：莊明熙 2,163,186股。

(2)董 事：邱淳芬 940,000股。

(3)董 事：羅 苓 5,039,227股。

(4)董 事：康錫東 1,705,396股。

(5)董 事：陳柏儒 775,000股。

(6)董 事：何煖軒 0股。

(7)董 事：賀力行 1,448,103股。

(8)獨立董事：余士迪 0股。

(9)獨立董事：戴裕庭 0股。

(10)獨立董事：吳貞宜 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(任期屆滿全面改選)。

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無