華紙:公告本公司第二十屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事 永豐餘投資控股(股)公司

董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人 黃鯤雄

董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人 葉惠青

董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人 林谷豐

法人董事 永豐餘典範投資(股)公司

董事 永豐餘典範投資(股)公司代表人 陳瑞和

獨立董事 張凌寒

獨立董事 馬小康

獨立董事 柳婉郁

4.舊任者簡歷:

法人董事 永豐餘投資控股(股)公司

董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人 黃鯤雄/中華紙漿(股)公司董事長

董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人 葉惠青/永豐餘投資控股(股)公司董事長

董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人 林谷豐/中華紙漿(股)公司財務長

法人董事 永豐餘典範投資(股)公司

董事 永豐餘典範投資(股)公司代表人 陳瑞和/中華紙漿(股)公司總經理

獨立董事 張凌寒/中華紙漿(股)公司獨立董事

獨立董事 馬小康/中華紙漿(股)公司獨立董事

獨立董事 柳婉郁/中華紙漿(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事 永豐餘投資控股(股)公司

董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人 黃鯤雄

董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人 葉惠青

董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人 林谷豐

法人董事 永豐餘典範投資(股)公司

董事 永豐餘典範投資(股)公司代表人 陳瑞和

獨立董事 柳婉郁

獨立董事 李順欽

獨立董事 吳意珣

6.新任者簡歷:

法人董事 永豐餘投資控股(股)公司

董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人 黃鯤雄/中華紙漿(股)公司董事長

董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人 葉惠青/永豐餘投資控股(股)公司董事長

董事 永豐餘投資控股(股)公司代表人 林谷豐/中華紙漿(股)公司財務長

法人董事 永豐餘典範投資(股)公司

董事 永豐餘典範投資(股)公司代表人 陳瑞和/中華紙漿(股)公司總經理

獨立董事 柳婉郁/中興大學森林學系特聘教授

獨立董事 李順欽/台灣中油(股)公司董事長

獨立董事 吳意珣/成功大學化學工程學系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事 永豐餘投資控股(股)公司:627,827,989股

法人董事 永豐餘典範投資(股)公司:7,752,732股

獨立董事 柳婉郁:0股

獨立董事 李順欽:0股

獨立董事 吳意珣:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無