昇佳電子:公告本公司114年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文

董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 李盛樞

董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 楊祝原

獨立董事：許俊毅

獨立董事：黃淑君

獨立董事：呂仁琦

4.舊任者簡歷:

董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文/本公司董事

董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 李盛樞/本公司董事長

董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 楊祝原/本公司董事

獨立董事：許俊毅/柏瑞國際資產管理股份有限公司董事長

獨立董事：黃淑君/思品有限公司董事長

獨立董事：呂仁琦/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文

董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 李盛樞

董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 楊祝原

獨立董事：許俊毅

獨立董事：黃淑君

獨立董事：呂仁琦

獨立董事：王瑄

6.新任者簡歷:

董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文/本公司董事

董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 李盛樞/本公司董事長

董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 楊祝原/本公司董事

獨立董事：許俊毅/柏瑞國際資產管理股份有限公司董事長

獨立董事：黃淑君/思品有限公司董事長

獨立董事：呂仁琦/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：王瑄/元智大學管理學院專任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事︰矽創電子股份有限公司 22,584,596股 法人代表 毛穎文

董事︰矽創電子股份有限公司 22,584,596股 法人代表 李盛樞

董事︰矽創電子股份有限公司 22,584,596股 法人代表 楊祝原

獨立董事：許俊毅 0股

獨立董事：黃淑君 0股

獨立董事：呂仁琦 0股

獨立董事：王瑄 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。