海灣:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉獨立董事1位，選舉結果如下:

獨立董事-廖郁琳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)承認本公司健全營運計畫執行情形報告。