海悅:公告本公司第一屆永續發展委員會委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:114/06/16

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:黃志典

獨立董事:陳文宗

獨立董事:馬嘉應

獨立董事:李欣欣

4.舊任者簡歷:

獨立董事:黃志典 臺灣大學國際企業學系專任副教授

獨立董事:陳文宗 國喬石油化學(股)公司及名軒開發(股)公司獨立董事

獨立董事:馬嘉應 東吳大學會計系專任教授、旺旺友聯產物保險公司董事、

立積電子股份有限公司獨立董事、鼎漢科技股份有限公司

獨立董事、益安生醫股份有限公司獨立董事

獨立董事:李欣欣 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理、二十二世紀資本

管理顧問(股)公司董事長、京匯資本管理顧問(股)公司董事長

5.新任者姓名:

獨立董事:黃志典

獨立董事:陳文宗

獨立董事:馬嘉應

獨立董事:李欣欣

6.新任者簡歷:

獨立董事:黃志典

‧臺灣大學管理學院國際企業學系專任副教授

獨立董事:陳文宗

‧名軒開發(股)公司獨立董事

獨立董事:馬嘉應

‧東吳大學會計系專任教授

‧旺旺友聯產物保險公司董事(法人代表）

‧立積電子股份有限公司獨立董事

‧鼎翰科技股份有限公司獨立董事

‧益安生醫股份有限公司獨立董事

獨立董事:李欣欣

‧奇邑科技(股)公司董事長

‧二十二世紀資本管理顧問(股)公司董事長

‧京匯資本管理顧問(股)公司董事長

‧未來資本創投(股)公司董事長

‧台日創新交流科技(股)公司董事長

‧歐生全創新(股)公司董事長

‧日本奇邑科技株式會社取締役董事

‧奇邑科技(香港)有限公司董事

‧日本sMedio, Inc.GreenBee Ltd.董事

‧新應材(股)公司董事(法人代表）

‧嘉和半導體(股)公司董事(法人代表）

‧晶相光電(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合董事會改選，永續發展委員會委員任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/25~114/06/16

10.新任生效日期:114/06/16

11.其他應敘明事項:無。