東和:本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事七席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

(1)董事：裕順投資開發(股)公司 代表人:蔡淑櫻

(2)董事：裕順投資開發(股)公司 代表人:鄭智文

(3)董事：裕順投資開發(股)公司 代表人:蔡福仁

(4)董事：聯誠投資開發(股)公司 代表人:江曉雯

(5)獨立董事：陳成庚

(6)獨立董事：林阿玉

(7)獨立董事：陳志誠

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

通過減資股本返還案。

7.其他應敘明事項:無。