晨鳴紙業(01812)第10屆董事會延期換屆,不影響運營

　　《經濟通通訊社16日專訊》晨鳴紙業(01812-HK)(000488-CN)公布,第10屆董事會、監事會任期已於6月15日屆滿。該集團擬系統性修訂《公司章程》及相關內部制度,並進行換屆選舉。目前,相關制度修訂及換屆選舉工作尚在積極籌備中,為確保董事會、監事會工作的連續性和穩定性,第10屆董事會、監事會將延期換屆,董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延,不會影響正常運營。

　　該集團指,在換屆工作完成之前,第10屆董事會、監事會全體成員、董事會各專門委員會成員及高級管理人員將繼續履行職責和義務。另外,現任獨立董事孫劍非、尹美群和楊彪於昨日任期屆滿,且連任時間滿6年。鑑於3人離任將導致獨立董事人數少於董事會成員的三分一且缺少會計專業人士,故在董事會換屆工作完成之前,3人將繼續履行相關職責。(wh)