誠品生活:代母公司誠品(股)公司公告第十三屆董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔

(2)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都

(3)董事 誠建(股)公司代表人：李介修

(4)董事 誠建(股)公司代表人：施琇瑜

(5)董事 漢德建設(股)公司代表人：黃奕超

(6)董事 吳薌薌

(7)監察人：頤迦投資(股)公司代表人 吳清河

4.舊任者簡歷:

(1)吳旻潔董事：誠品(股)公司董事長

(2)吳明都董事：誠品(股)公司董事

(3)李介修董事：誠品(股)公司董事

(4)施琇瑜董事：誠品(股)公司董事

(5)黃奕超董事：誠品(股)公司董事

(6)吳薌薌董事：誠品(股)公司董事

(7)吳清河監察人：誠品(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔

(2)董事 誠建(股)公司代表人：李介修

(3)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都

(4)董事 誠建(股)公司代表人：沈 達

(5)董事 凱琳投資有限公司代表人：吳薌薌

(6)監察人 頤迦投資(股)公司代表人：吳清河

(7)監察人 施琇瑜

6.新任者簡歷:

(1)吳旻潔董事：誠品(股)公司董事長

(2)李介修董事：誠品(股)公司董事

(3)吳明都董事：誠品(股)公司董事

(4)沈 達董事：義謙法律事務所主持律師

(5)吳薌薌董事：誠品(股)公司董事

(6)吳清河監察人：誠品(股)公司監察人

(7)施琇瑜監察人：誠品(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔2,744,491股

(2)董事 誠建(股)公司代表人：李介修12,396,906股

(3)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都12,396,906股

(4)董事 誠建(股)公司代表人：沈 達12,396,906股

(5)董事 凱琳投資有限公司代表人：吳薌薌1,244,262股

(6)監察人 頤迦投資(股)公司代表人：吳清河1,395,181股

(7)監察人 施琇瑜0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無