李洲:本公司114年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈虧撥補

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認一一三年度營業報告書及財務報表

(2)通過修訂取得或處分資產處理程序案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十八屆董事：董事當選人為

李明順、劉敬村、陳有諒

獨立董事當選人為謝玉田、江朝川、邱同印、郭錦靜

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制

7.其他應敘明事項:無。