鼎恒:公告本公司114年股東常會補選第六屆董事二席及第三屆獨立董事一席當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 杉杉投資有限公司 代表人:梅愷

(2)董事 容海國際事業有限公司 代表人:李維哲

(3)獨立董事 林文政

4.舊任者簡歷:

(1)董事 杉杉投資有限公司 代表人:梅愷，閎鼎資本股份有限公司董事總經理

(2)董事 容海國際事業有限公司 代表人:李維哲，世界先進積體電路(股)公司

人力資源處處長

(3)獨立董事 林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲

(2)董事 台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷

(3)獨立董事 李吉仁

6.新任者簡歷:

(1)董事 信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲，鼎恒數位科技股份有限公司總經理

(2)董事 台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷，閎鼎資本股份有限公司董事總經理

(3)獨立董事 李吉仁，誠致基金會董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人董事請辭，獨立董事個人業務繁忙

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲 / 1,146,000股

(2)董事 台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷 / 936,673股

(3)獨立董事 李吉仁，誠致基金會董事長 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27

11.新任生效日期:114/06/12

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。