攸泰科技:公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事當選名單為:

董事:大眾全球投資控股股份有限公司代表人簡民智

董事:大眾全球投資控股股份有限公司代表人徐靜珍

董事:大眾全球投資控股股份有限公司代表人廖珊如

董事:林嵩喜

獨立董事:吳雅婷

獨立董事:黃忠亮

獨立董事:蕭祖澤

6.重要決議事項五、其他事項:通過

修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。