康科特:公告本公司114年股東常會改選董事九名(含獨立董事三名)董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡

(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培

(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶

(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘

(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安

(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎

獨立董事：

(1)錢慶文

(2)李易諭

(3)張恩浩

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)劉靜怡-本公司董事長

(2)楊宏培-諾貝兒寶貝(股)公司董事長

(3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理

(4)林家弘-本公司總經理

(5)劉福安-本公司財務長

(6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長

獨立董事：

(1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授

(2)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授

(3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡

(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培

(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶

(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘

(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安

(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎

獨立董事：

(1)李易諭

(2)江家瑜

(3)葉淑玲

6.新任者簡歷:

董事：

(1)劉靜怡-本公司董事長

(2)楊宏培-諾貝兒寶貝(股)公司董事長

(3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理

(4)林家弘-本公司總經理

(5)劉福安-本公司財務長

(6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長

獨立董事：

(1)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授

(2)江家瑜-彰化師範大學企業管理學系副教授兼系主任

(3)葉淑玲-台北大學會計系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 13,333,334股

(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 13,333,334股

(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 13,333,334股

(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 13,333,334股

(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 13,333,334股

(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 5,721,000股

獨立董事：

(1)李易諭 0股

(2)江家瑜 0股

(3)葉淑玲 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/22~114/04/21

11.新任生效日期:114/06/11~117/06/10

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。