佑全:公告本公司股東常會改選董事相關事宜

第6款

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事：鄭振文/中華民國

董事：劉志平/中華民國

董事：葉翠雯/中華民國

法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟/中華民國

法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭/中華民國

法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭/中華民國

獨立董事：陳鴻運/中華民國

獨立董事：韓宗超/中華民國

獨立董事：歐秀珠/中華民國

4.舊任者簡歷:

鄭振文：生達化學製藥(股)公司董事

劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理

葉翠雯：生達化學製藥(股)公司董事

優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：

優盛醫學科技(股)公司財務部副總經理

優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：優盛醫學科技(股)公司董事

生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：

生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理

陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師

韓宗超：超仁牙醫診所院長

歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事：劉志平/中華民國

法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭/中華民國

法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟/中華民國

法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭/中華民國

董事：鄭振文/中華民國

董事：葉翠雯/中華民國

獨立董事：歐秀珠/中華民國

獨立董事：陳鴻運/中華民國

獨立董事：韓宗超/中華民國

6.新任者簡歷:

劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理

優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：優盛醫學科技(股)公司董事

優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：優盛醫學科技(股)公司財務部副總經理

生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理

鄭振文：生達化學製藥(股)公司董事

葉翠雯：生達化學製藥(股)公司董事

歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師

陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師

韓宗超：超仁牙醫診所院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：劉志平：164,651股

法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：20,957,564股

法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：20,957,564股

法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：13,444,909股

董事：鄭振文：0股

董事：葉翠雯：0股

獨立董事：歐秀珠：0股

獨立董事：陳鴻運：0股

獨立董事：韓宗超：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/06/11

12.同任期董事變動比率:0

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否