保勝光學:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含三席獨立董事)。

(一)董事當選名單如下:

董事 方幼玲

董事 張睿寧(哥倫布投資股份有限公司法人代表人)

董事 李淑瑜(麥哲倫投資股份有限公司法人代表人)

董事 張渼楦

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 許志超

獨立董事 王茂榮

獨立董事 廖信憲

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。