哲固:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認一百一十三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認一百一十三年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:票決通過增選一席獨立董事案。

獨立董事當選名單:劉慶懿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)票決通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。