吉祥全:公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華

董事：廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏

董事：廣砷投資有限公司 代表人 羅光立

董事：羅光偉

獨立董事：楊承璁

獨立董事：黃瑞婷

獨立董事：王兆祥

4.舊任者簡歷:

董事：廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事

董事：廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏/本公司董事

董事：廣砷投資有限公司 代表人 羅光立/本公司董事

董事：羅光偉 本公司董事

獨立董事：楊承聰/本公司獨立董事

獨立董事：黃瑞婷/本公司獨立董事

獨立董事：王兆祥/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華

董事：廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏

董事：羅光偉

董事：羅光立

獨立董事：楊承璁

獨立董事：胡明松

獨立董事：陳欽約

6.新任者簡歷:

董事：廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事

董事：廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏/本公司董事

董事：羅光偉 本公司董事

董事：羅光立 本公司董事

獨立董事：楊承璁/本公司獨立董事

獨立董事：胡明松/本公司獨立董事

獨立董事：陳欽約/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華 15,410,166股

董事：廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏 15,410,166股

董事：羅光偉 5,890,000股

董事：羅光立 2,400,000股

獨立董事：楊承璁 0股

獨立董事：胡明松 0股

獨立董事：陳欽約 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/10 ~117/06/09

11.新任生效日期:114/06/10

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無