統一:代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事輪席退任並重選

第6款

1.發生變動日期:114/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立非執行董事:范仁達博士、路嘉星先生、陳志宏先生、張挹芬女士

4.舊任者簡歷:

范仁達博士: 同方泰德國際科技有限公司、上海實業城市開發集團有限公司、

同方友友控股有限公司、中芯國際集成電路製造有限公司之獨立非執行董事

路嘉星先生: 味千（中國）控股有限公司之獨立非執行董事

陳志宏先生: 香港中旅國際投資有限公司、阿里巴巴影業集團有限公司之獨立

非執行董事

張挹芬女士:高鑫零售有限公司之獨立非執行董事

5.新任者職稱及姓名:獨立非執行董事: 范仁達博士、路嘉星先生、陳志宏先生、

張挹芬女士

6.新任者簡歷:

范仁達博士: 同方泰德國際科技有限公司、上海實業城市開發集團有限公司、

同方友友控股

有限公司、中芯國際集成電路製造有限公司之獨立非執行董事

路嘉星先生: 味千（中國）控股有限公司之獨立非執行董事

陳志宏先生: 香港中旅國際投資有限公司、阿里巴巴影業集團有限公司之獨立

非執行董事

張挹芬女士:高鑫零售有限公司之獨立非執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:依公司章程輪席退任並重選

9.新任者選任時持股數:

獨立董事:范仁達博士 持有股數:0股

獨立董事:路嘉星先生 持有股數:0股

獨立董事:陳志宏先生 持有股數:0股

獨立董事:張挹芬女士 持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

范仁達博士 111/08/09 ~ 114/08/08、路嘉星111/11/14 ~ 114/11/13、

陳志宏113/12/01 ~ 116/11/30、張挹芬114/05/07 ~ 117/05/06

11.新任生效日期:114/06/06

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:4/5

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無