威潤:公告本公司114年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一三年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第七屆補選獨立董事案，當選名單如下：

(1)獨立董事:戴佩芳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止案。

(2)通過依公司法第185條辦理處分不動產案。

(3)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。

7.其他應敘明事項:無