美食-KY:股東常會改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事吳政學

法人董事Infinity Emerging Markets Limited

(代表人：張佶文)

法人董事Henderson I Yield Growth Limited

(代表人：郭明華)

董事李定中

獨立董事紀志毅

獨立董事俞明德

獨立董事李素英

獨立董事吳孟達

4.舊任者簡歷:

董事吳政學

法人董事Infinity Emerging Markets Limited

(代表人：張佶文)

法人董事Henderson I Yield Growth Limited

(代表人：郭明華)

董事李定中

獨立董事紀志毅

獨立董事俞明德

獨立董事李素英

獨立董事吳孟達

5.新任者職稱及姓名:

董事吳政學

法人董事Infinity Emerging Markets Limited

(代表人：張佶文)

法人董事Henderson I Yield Growth Limited

(代表人：郭明華)

董事吳育勤

獨立董事王志文

獨立董事李素英

獨立董事紀志毅

獨立董事吳孟達

6.新任者簡歷:

董事吳政學

法人董事Infinity Emerging Markets Limited

(代表人：張佶文)

法人董事Henderson I Yield Growth Limited

(代表人：郭明華)

董事吳育勤

獨立董事王志文

獨立董事李素英

獨立董事紀志毅

獨立董事吳孟達

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事吳政學：26,105,400股

法人董事Infinity Emerging Markets Limited

(代表人：張佶文)：41,307,045股

法人董事Henderson I Yield Growth Limited

(代表人：郭明華)：14,910,723股

董事吳育勤：1,073,937股

獨立董事王志文：0股

獨立董事李素英：0股

獨立董事紀志毅：0股

獨立董事吳孟達：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

111/06/02~114/06/01

11.新任生效日期:

114/06/05

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無