合富-KY:代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

第53款

1.事實發生日:114/06/04

2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司

5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案

1、審議《關於取消監事會、變更經營範圍、調整董事會及獨立董事人數、

修訂《公司章程》並授權辦理工商變更登記的議案》；

2、審議《關於修訂公司部分規則、制度的議案》；

3、審議《關於提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》；

4、審議《關於提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》；

5、審議《關於變更公司2024年度利潤分配方案的議案》；

6、審議《關於提請召開公司 2024 年年度股東大會的議案》；

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，

請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/