公信:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：宣明智

董事：蔡振鴻

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

董事：吳惠瑜

董事：王聖煜

董事：翁秉琦

獨立董事：葉匡時

獨立董事：胡瑞卿

獨立董事：游永桂

4.舊任者簡歷:

董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長

董事：蔡振鴻，訊程實業(股)公司董事長

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長

董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理

董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事

董事：翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理

獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事

獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理

獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：宣明智

董事：吳惠瑜

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

董事：王聖煜

董事：翁秉琦

董事：王英傑

獨立董事：葉匡時

獨立董事：胡瑞卿

獨立董事：游永桂

6.新任者簡歷:

董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長

董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長

董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事

董事：翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理

董事：王英傑，公信電子(股)公司副總經理

獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事

獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理

獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：宣明智，持股數：369,750股

董事：吳惠瑜，持股數：190,000股

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，持股數：4,941,000股

董事：王聖煜，持股數：0股

董事：翁秉琦，持股數：4,003股

董事：王英傑，持股數：53,400股

獨立董事：葉匡時，持股數：0股

獨立董事：胡瑞卿，持股數：0股

獨立董事：游永桂，持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/06/04

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無